Operazione GdF, banche beriche sanzionate per 4 mln: non segnalato riciclaggio per 11 mln
Mercoledi 8 Giugno 2011 alle 17:26Guardia di Finanza - Sanzioni alle banche per oltre 4 milioni di euro. Non segnalavano operazioni sospette per 11 milioni di euro.
I finanzieri del Nucleo di Vicenza, a seguito di indagini in materia di frodi fiscali e corruzione, hanno contestato a quattro Istituiti di credito della provincia berica l’omessa segnalazione, prevista dalle norme antiriciclaggio, di numerosi prelevamenti e versamenti “anomaliâ€, per centinaia di migliaia di euro, tutti effettuati con banconote da 500 euro da indagati per vari reati, e, in un caso, anche da un pensionato che ha versato sul suo conto oltre 100.000 euro, frutto di reato commesso da altri (nella foto VicenzaPiù il comandante del nucleo di Vicenza, Paolo Borrelli, col comandante Provinciale Morelli).
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