Archivio per tag: lista Falciani
Categorie: Fisco, Giudiziaria
Lista Falciani, tremano 77 vicentini: ispezioni della Guardia di Finanza
Martedi 10 Febbraio 2015 alle 09:41Clicca qui per la fonte originale della notizia sull'inchiesta durata due anni dell’International consortium of investigative journalists e cheriguarda anche 77 vicentini.
Lo «SwissLeaks» investe anche il Veneto. L'indagine portata avanti dal quotidiano francese Le Monde e da altre quarantaquattro testate internazionali (per l'Italia, il settimanale L'Espresso), coordinate dal Consorzio di giornalismo investigativo americano Icij, svela che all'incirca 180 miliardi di euro - appartenenti a oltre centomila clienti - sarebbero stati depositati nella banca svizzera Hsbc tra il novembre 2006 e il marzo 2007.
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Categorie: Fisco
Fisco: nella lista Falciani 300 veneti, ma non ci sarebbero personaggi particolarmente in vista
Mercoledi 12 Gennaio 2011 alle 21:39
Secondo fonti vicine agli investigatori, le sedi della Guardia di Finanza delle province interessate, come riferisce Ansa.it, sarebbero circa 300 i residenti in Veneto coinvolti in accertamenti fiscali in quanto presenti nella lista Falciani, trafugata da un ex funzionario alla Hsbc e consegnata alle autorità francesi dopo alcuni vani tentativi di vendita al miglior offerente. Nella lista dei 300 veneti non risulterebbero personaggi particolarmente in vista né big del mondo degli affari.
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