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GdF: individuate operazioni sospette di riciclaggio per quasi quattro milioni di euro.
Martedi 19 Aprile 2011 alle 10:05
Guardia di finanza - Sanzioni fino a 1,5 milioni ad una fiduciaria vicentina. Tra i clienti della fiduciaria, anche una "casalinga", che ha investito mezzo milione di euro per comprare quote di una società .
A distanza di pochi giorni da un'analoga attività ispettiva, il Nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza ha concluso una ulteriore ispezione antiriciclaggio nei confronti di una società fiduciaria vicentina, rilevando numerose irregolarità , tra le quali l'omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio per un ammontare di quasi 4 milioni di euro e l'omessa identificazione del titolare effettivo di alcuni rapporti.
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