Archivio per tag: Lucky Flats
Categorie: Fatti
Operazione Lucky flats: fatture false per € 4,6 milioni segnalate dalla Guardia di finanza
Venerdi 7 Dicembre 2018 alle 10:04
Nei giorni scorsi militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa hanno concluso le attività prettamente tributarie di verifica fiscale nei confronti di quattro società "cartiere" emerse nell'ambito della più complessa ed articolata operazione di polizia economico-finanziaria Lucky Flats. La conclusione delle operazioni ispettive nei confronti delle cartiere ha consentito ai Finanzieri di trasporre in ambito amministrativo le risultanze dell'indagine penal-tributaria, confermando i ruoli di soci occulti nonché amministratori di fatto delle cartiere per i due reali organizzatori della frode fiscale, il 48enne bassanese C.F. e il 52enne di Riese Pio X (TV) M.M..
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Operazione Lucky Flats, fatture per operazioni inesistenti: la GdF di Bassano sequestra immobili e conti correnti bancari per 320.000 euro
Martedi 2 Ottobre 2018 alle 11:40
Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Bassano del Grappa - come da nota che pubblichiamo - hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza, in relazione ad indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza nell'ambito dell'operazione denominata Lucky Flats. Il sequestro ha consentito di cautelare beni del valore di € 320.000 ed ha riguardato conti correnti bancari ed immobili riconducibili a F.C. 48enne di Bassano del Grappa (VI) e M.M. 52enne di Riese Pio X (TV), coinvolti nella gestione di fatto di una società a responsabilità limitata e di tre ditte individuali.
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