Archivio per tag: Lucky Flats
Categorie: Fatti
Nei giorni scorsi militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa hanno concluso le attività prettamente tributarie di verifica fiscale nei confronti di quattro società "cartiere" emerse nell'ambito della più complessa ed articolata operazione di polizia economico-finanziaria Lucky Flats. La conclusione delle operazioni ispettive nei confronti delle cartiere ha consentito ai Finanzieri di trasporre in ambito amministrativo le risultanze dell'indagine penal-tributaria, confermando i ruoli di soci occulti nonché amministratori di fatto delle cartiere per i due reali organizzatori della frode fiscale, il 48enne bassanese C.F. e il 52enne di Riese Pio X (TV) M.M..
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Operazione Lucky flats: fatture false per € 4,6 milioni segnalate dalla Guardia di finanza
Venerdi 7 Dicembre 2018 alle 10:04
Operazione Lucky Flats, fatture per operazioni inesistenti: la GdF di Bassano sequestra immobili e conti correnti bancari per 320.000 euro
Martedi 2 Ottobre 2018 alle 11:40