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Guardia di Finanza di Vicenza  -  Nel corso delle celebrazioni del 237° Anniversario di Fondazione del Corpo sono stati tributati dei riconoscimenti ad alcuni militari per significativi risultati di servizio raggiunti negli ultimi mesi.

Operazione “Dirty leather 2” –“ Amici per la pelle”, autorità premiante Cons. Dott Ivano Nelson Salvarani, già procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza

Premiate congiuntamente le due operazioni di servizio, rispettivamente del Nucleo Pt di Vicenza e della Tenenza di Arzignano a contrasto degli illeciti nel settore della concia.

Militari premiati: Capitano Luca RUSSO; Tenente Angelo ALOI (nella foto); M.a. TODARO Gaetano; M.c. META Fabio; M.o. BORDI Claudio.

“Disarticolata un’associazione a delinquere dedita alla frode nel settore conciario che aveva posto in essere operazioni commerciali inesistenti, anche attraverso società esterovestite appositamente create ed imprese sconosciute al fisco, per un valore complessivo di oltre € 731 milioni, appropriandosi illecitamente di oltre € 118 milioni di IVA evasa e sottraendo a tassazione materia imponibile, già constatata, per oltre € 375 milioni nell’ambito di 35 interventi a carattere ispettivo posti in essere. Nell’ambito del servizio, venivano denunciati alla competente Autorità Giudiziaria nr. 120 responsabili, di cui nr. 13 colpiti da ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, riciclaggio in ambito internazionale e reati contro la Pubblica Amministrazione. Venivano, altresì, sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente 40 immobili, 1 imbarcazione da diporto, autovetture, disponibilità liquide per oltre € 2 milioni; parimenti, venivano contestati trasferimenti di denaro contante in violazione della disciplina antiriciclaggio per oltre € 40 milioni.”

Operazione “Pugno di ferro”, autorità premiante : procuratore capo della Republica presso il  tribunale di Bassano Dott. Carmelo ruberto

Militari premiati: Capitano Pietro DE ANGELIS – Luogotenente BOMBAGI Alberico –  – Maresciallo Capo CARROTTA Pietro – Maresciallo Ordinario DORIGO Alessandro

“Portata a conclusione un’ articolata attività di polizia economico finanziaria nei confronti di un sodalizio criminale trasnazionale dedito alla perpetrazione di rilevanti frodi fiscali e di reati ambientali nel settore della commercializzazione di rottami metallici. La pregevole attività operativa, eseguita con lungimirante capacità di analisi ed approfondita conoscenza normativa del settore, permetteva di reprimere una radicata fenomenologia illecita i capo a 82 aziende operanti nello specifico comparto e si concludeva con l’individuazione di fatture relative ad operazioni inesistenti per un totale di € 210.597.096,00, la constatazione e di elementi positivi di reddito non dichiarati per € 35.421.465,00, di elementi negativi di reddito non deducibili per 102.438.253,00 e di I.V.A. dovuta per 15.398.462,00, il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, di disponibilità finanziarie per circa 3,5 milioni di euro e la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 91 soggetti, di cui 20 destinatari di altrettante misure restrittive della libertà personale.”

Operazione “No identity”, premiata dal prefetto di Vicenza S.E. dott. Melchiorre Fallica

Militari premiati: Tenente Colonnello Paolo BORRELLI – Maresciallo Aiutante SCARSETTO Giorgio – Maresciallo Capo META Rocco – Maresciallo Ordinario SORBO Aniello.

“complessa ed articolata attività di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione dell’illecito utilizzo dei dati personali nei confronti di una primaria compagnia telefonica nazionale. La pregevole ed efficace attività operativa, permetteva di svelare di reprimere un illecito fenomeno di rilevanti proporzioni che, mediante l’intestazione di centinaia di schede telefoniche in capo ad ignari soggetti, risultava potenzialmente idoneo ad alimentare un mercato parallelo di sim card da poter utilizzare anche per scopi illeciti da parte di organizzazioni delinquenziali.

La straordinaria valenza dell’iniziativa, che peraltro procurava alla sociatà telefonica interessata un indebito sovradimensionamento della sua quota di mercato, rispetto alle concorrenti, consentiva di sottoporre un sequestro di nr. 11.660 sim card e di 36 dealer station e i denunciare all’A.G 30 soggetti responsabili ed elevare contestazioni amministrative in ordine a ripetute violazioni in materia di trattamento dei dati personali e privacy.”

Operazione “Zero più/magnete per dimagrire”, autorità premiante Presidente della provincia di Vicenza Dott. Attilio Schneck

Militari premiati: Tenente Alessia ELIA- Luogotenente RANAUDO Federico – Maresciallo Capo VERARDO Domenico – Vicebrigadiere MAGNABOSCO Fabio –

“complessa ed articolata attività  di polizia giudiziaria e tributaria, finalizzata al contrasto dei fenomeni di evasione nel settore del commercio elettronico, che consentiva l’individuazione di un consolidato sistema di evasione realizzato mediante l’occultamento di ingenti quantitativi di corrispettivi derivanti da vendite per corrispondenza. L’attività di servizio, contraddistinta da una preliminare fase di minuziose e complesse indagini, si concludeva con l’’esecuzione di due verifiche fiscali e la constatazione, di elementi positivi di reddito per oltre 4,2 milioni di euro, di  I.V.A. dovuta per € 766.027, di I.V.A. non versata per € 89.382, di I.V.A. relativa per € 867.531 e di una base imponibile IRAP per €  3.711.380, nonché con il deferimento alla locale autorità giudiziaria di nr. 1 soggetto”

Operazione “Perla nera”, premiata dal sindaco della città di Vicenza Dott. Achille Variati

Militari premiati: Maresciallo Capo Aldo FALCONERO

“un’articolata attività di polizia economica e finanziaria che consentiva di addivenire alla scoperta di numerose violazioni alla normativa antiriciclaggio.

La pregevole attività investigativa, indirizzata nei confronti di 28 società straniere operanti nel commercio internazionale di oro, si concretizzava nell’individuazione di movimentazioni finanziarie per oltre 27 milioni di Euro, con la contestazione di illeciti valutari per 16 milioni di Euro e la conseguente irrogazione di sanzioni per 6 milioni di Euro.

All’esito degli interventi ispettivi venivano, altresì, inviati nel quadro della cooperazione amministrativa internazionale, 134 segnalazioni dettagliate agli organismi collaterali di 20 Stati dell’Unione Europea, per gli sviluppi, ai fini fiscali e valutari, di elementi informativi concernenti transazioni per 17 milioni di Euro.”

“Ultima frontiera”, premiata dal colonnello Antonio Morelli

Militari premiati: Maggiore Gabriele BARON  - Brigadiere BERNO Roberto

“smantellato sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La pregevole ed efficace attività, condotta in un ambiente di difficile penetrazione investigativa, si concludeva con la disarticolazione dell’associazione per delinquere in tutte le sue ramificazioni attive in diverse Regioni italiane, con l’individuazione di 671  fittizie pratiche di regolarizzazione di cittadini extracomunitari, per un illecito giro d’affari ammontante a complessivi 2.680.000,00, con il sequestro di un bene immobile del valore dichiarato di € 70.000,00, di denaro contante per un totale di € 30.670,00, di 5 personal computers e di 15 telefoni cellulari, con l’arresto di 13 persone, in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare e con la denuncia ll’Autorità Giudiziaria di ulteriori 25 responsabili.”